德生科技:北京市天元律师事务所关于公司非公开发行问询函相关事宜的专项法律意见

2020 年 3 月 1 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于签署附生效条件的 非公开发行股票之认购协议 的议案》《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。同日，发行人独立董事就本次发行事宜发表了同意的独立意见。 2020 年 3 月 1 日，发行人召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于签署附生效条件的 非公开发行股票之认购协议 的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》等与本次发行上市相关的议案。 2020 年 3 月 17 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会提交的上述与本次发行上市相关的议案，同意公司向虢晓彬、诺科咨询、君重煜信 3 名投资者非公开发行股票，并同意授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理本次发行相关的全部事宜。 2、本次发行尚需取得的其他批准授权 发行人本次非公开发行尚需获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，本次非公开发行股票的上市尚需获得深圳证券交易所的同意。 （二）本次发行对象的基本情况